Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 832

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Описание:

Целью профессиональной деятельности специалиста по финансовому мониторингу в сфере противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Специалист по финансовому мониторингу организует и/или участвует в реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и являющихся субъектами финансового мониторинга в соответствии с законодательством.

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ означает, что специалист разрабатывает и реализует правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, выполняет требования законодательства по ПОД/ФТ, в том числе по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, осуществляет документальное фиксирование сведений и представляет их в уполномоченный орган. Также специалист осуществляет мониторинг операций клиентов, обращая особое внимание на клиентов группы повышенного риска. При проведении финансового расследования специалист по финансовому мониторингу выявляет, изучает, фиксирует обстоятельства и факты, указывающие на ОД/ФТ, анализирует практику работы, разрабатывает новые подходы к выявлению фактов ОД/ФТ и типологии подозрительной деятельности, т.е. схемы совершения преступления.

Требования к образованию и опыту работы:
Высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет).
Код по Общероссийскому классификатору занятий:
1219 Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
2411 Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту
2611 Юристы
2619 Специалисты в области права, не входящие в другие группы
2631 Экономис
Код и наименование профессионального стандарта:
08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов:
20339 Бухгалтер-ревизор
21032 Главный экономист
21047 Главный юрист
27740 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
27759 Экономист по финансовой работе
27931 Юрисконсульт